В последние годы федеральное правительство значительно расширило операции под прикрытием: сотрудники как минимум 40 агентств выдавали себя за бизнесменов, получателей социальных пособий, участников политических протестов и даже врачей или министров, чтобы выследить правонарушения, как показывают отчеты и интервью.
По словам чиновников, знакомых с практикой, в Верховном суде небольшие группы офицеров под прикрытием переодеваются студентами на массовых демонстрациях у здания суда и присоединяются к протестам в поисках подозрительной деятельности.
В налоговой службе десятки агентов под прикрытием преследуют подозреваемых в уклонении от уплаты налогов по всему миру, выдавая себя за составителей налоговых деклараций, бухгалтеров, торговцев наркотиками или покупателей яхт и т. д., как показывают судебные протоколы.
По словам чиновников, в Министерстве сельского хозяйства более 100 агентов под прикрытием изображают из себя получателей талонов на питание в тысячах магазинов по соседству, чтобы обнаружить подозрительных продавцов и мошенничество.
Работа под прикрытием, по своей природе агрессивная, а иногда и опасная, когда-то была прерогативой ФБР и нескольких других правоохранительных органов федерального уровня. Но вне поля зрения общественности изменения в политике и тактике за последнее десятилетие привели к тому, что тайные группы, управляемые агентствами практически в каждом уголке федерального правительства, согласно официальным лицам, бывшим агентам и документам.
Некоторые должностные лица агентства говорят, что такие операции дают им новый мощный инструмент для сбора доказательств способами, которые не предлагают стандартные методы правоохранительных органов, что приводит к большему количеству судебных преследований. Но расширение масштабов работы под прикрытием, которая может быть нацелена на конкретных лиц или категории возможных подозреваемых, также вызывает обеспокоенность по поводу нарушений гражданских свобод и захвата невольных целей. Это также привело к скрытым проблемам, пропаже денег, скомпрометации расследований и агентам, которые иногда оставались в одиночестве на месяцы.
«Правильно выполненная работа под прикрытием может быть очень эффективным методом правоохранительных органов, но она сопряжена с серьезными рисками и должна осуществляться только при надлежащем обучении, надзоре и надзоре», — сказал Майкл Герман, бывший агент ФБР под прикрытием, который работает в Нью-Йорке. Юридический факультет университета. «В конечном счете это государственный обман и участие в преступной деятельности, что оправдано только тогда, когда оно используется для раскрытия самых тяжких преступлений».
Некоторые из расширенных операций под прикрытием стали результатом возросшего беспокойства по поводу внутреннего терроризма после терактов 11 сентября 2001 года.
Но многие операции не связаны с терроризмом. Вместо этого они отражают более агрессивный подход к растущей преступной деятельности, такой как кража личных данных, онлайн-вымогательство и торговля людьми, или стремление Конгресса расправиться с более традиционными преступлениями.
Например, в магазинах шаговой доступности агенты под прикрытием, иногда используя настоящих несовершеннолетних в качестве приманки, ищут нелегальные продажи алкоголя и сигарет, как показывают записи. В Департаменте образования агенты под прикрытием Управления Генерального инспектора проникают в образовательные программы, финансируемые из федерального бюджета, в поисках финансовых махинаций. Следователи Medicare иногда выдают себя за пациентов, чтобы собрать доказательства против поставщиков медицинских услуг. Согласно документам, сотрудники Управления по делам малого бизнеса, НАСА и Смитсоновского института также работают под прикрытием.
Часть привлекательности операций под прикрытием, по словам некоторых чиновников, заключается в том, что они могут быть эффективным способом завести дело.
«Мы получаем информацию непосредственно от плохих парней — чего еще можно желать?» сказал Томас Ханкер, бывший начальник полиции в Бэл-Харборе, штат Флорида, чей отдел работал с федеральной таможней и агентами по борьбе с наркотиками в сотнях тайных расследований отмывания денег в последние годы.
Г-н Ханкер сказал, что отправка федеральных и местных агентов под прикрытием для встречи с подозреваемыми в отмывании денег «является более прямым подходом, чем получение чаевых, выход на улицу, выполнение всей беготни и обращение в суд».
«Нам не нужно возвращаться и опрашивать свидетелей, выдавать ордера на обыск, вести наблюдение и все такое», — добавил он.
Но работа под прикрытием также побудила федеральных аудиторов критиковать его отдел за плохое ведение учета и финансовые упущения, и в прошлом году г- н Ханкер был уволен из-за опасений по поводу операций.
«Важнейший инструмент»
Большинство тайных расследований никогда не становятся достоянием общественности, но когда они становятся достоянием гласности, они могут оказаться спорными. В этом месяце Джеймс Б. Коми, директор ФБР, был вынужден защищать тактику бюро после того, как стало известно, что агент выдавал себя за репортера Associated Press в 2007 году, пытаясь определить источник угроз взрыва в Лейси. Вашингтон, средняя школа. Отвечая на критику со стороны защитников средств массовой информации, г-н Коми написал в письме в The New York Times , что «каждая операция под прикрытием включает в себя «обман», который долгое время был важным инструментом в борьбе с преступностью».
Всего за несколько недель до этого Управление по борьбе с наркотиками разожгло споры после того, как стало известно, что агент под прикрытием создал поддельную страницу в Facebook из фотографий молодой женщины в Уотертауне, штат Нью-Йорк, без ее ведома, чтобы заманить подозреваемых в наркотиках.
И в ходе того, что стало крупным политическим скандалом для администрации Обамы, агенты Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам пропустили оружие в Мексику в 2011 году в рамках операции, известной как «Форсаж» , которая включала операции под прикрытием.
По словам официальных лиц, в ответ на этот эпизод Министерство юстиции выпустило в прошлом году новые инструкции для прокуроров, направленные на ужесточение надзора за операциями под прикрытием и другими «деликатными» методами расследования. По словам чиновников, прежде чем прокуратура одобрит такую тактику, ранее нераскрытые руководящие принципы требуют, чтобы они рассмотрели, определяет ли операция «четко определенную» цель, действительно ли она необходима, нацелена ли она на «значительных преступных субъектов или организации» и другие факторы.
Питер Карр, представитель департамента, сказал, что тайные операции необходимы при расследовании преступлений, но агенты и прокуроры должны соблюдать меры предосторожности. «Мы поощряем эти операции, даже если они могут быть сопряжены с определенной степенью риска», — сказал он.
Эти руководящие принципы применяются только к правоохранительным органам, находящимся в ведении Министерства юстиции. В Министерстве финансов агенты под прикрытием в IRS, например, обладают гораздо большей свободой действий, чем во многих других агентствах. Правила IRS гласят, что с предварительного разрешения «сотрудник под прикрытием или сотрудничающее с ним частное лицо может выдавать себя за адвоката, врача, священнослужителя или представителя средств массовой информации».
Силы в штатском в США
-------------------------------------
Агентства по всему федеральному правительству имеют группы под прикрытием для отслеживания угроз, мошенничества, краж и других незаконных действий.
Полиция Верховного суда
Следите за активистами и выявляйте возможные теракты или преступную деятельность во время акций протеста возле здания Верховного суда.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства
Сосредоточьтесь на контрразведке сотрудников и подрядчиков НАСА, а также на краже или незаконном обороте технологий.
Администрация малого бизнеса
Выявление организаций, причастных к мошенничеству и злоупотреблению федеральными программами кредитования и заключения контрактов.
Министерство энергетики
Защитить перемещение ядерных материалов в Соединенных Штатах.
Счетная палата правительства
Проверка оценок уязвимости государственных учреждений, аэропортов, границ, железных дорог и других связанных секторов.
Служба внутренних доходов
Расследуйте отмывание денег, кражу личных данных, а также банковское, почтовое и налоговое мошенничество.
Департамент сельского хозяйства
Искорените незаконные операции с продовольственными талонами отдельными лицами и предприятиями или любое финансовое мошенничество, связанное с программами Министерства сельского хозяйства США.
Источник: анализ New York Times.
Представитель IRS признал, что следователям под прикрытием разрешается позировать в таких ролях с одобрения высокопоставленных чиновников. Но в заявлении агентства говорится, что высокопоставленным чиновникам «не известно о каких-либо расследованиях, в которых специальные агенты когда-либо выдавали себя за адвокатов, врачей, представителей духовенства или представителей прессы специально для получения информации о привилегированных отношениях».
Агентство отказалось сообщить, выдавали ли себя агенты IRS под прикрытием в этих ролях, пытаясь получить информацию, которая не считалась «конфиденциальной», то есть тип конфиденциальной информации, которой кто-то делится с адвокатом или врачом.
Хосе Марреро, бывший руководитель IRS в Майами, сказал, что ему известны ситуации, в которых налоговым следователям приходилось выдавать себя за врачей, чтобы завоевать доверие медицинского работника и собрать доказательства, которые тщательно скрываются.
----------------------------------------
Что мы учитываем перед использованием анонимных источников.
Откуда источники знают информацию? Какова их мотивация рассказать нам? Оказались ли они надежными в прошлом? Можем ли мы подтвердить информацию? Даже когда эти вопросы удовлетворены, The Times использует анонимные источники в качестве крайней меры. Репортер и по крайней мере один редактор знают личность источника.
«Это происходит очень редко, но такое случается», — сказал в интервью г-н Марреро, у которого есть консалтинговая фирма в Форт-Лодердейле, штат Флорида, и который продолжает работать с федеральными агентами над расследованиями под прикрытием. «Это очень деликатные рабочие места, и они проверяются более тщательно, чем другие».
Однако надзор может быть минимальным. По словам генерального инспектора Министерства юстиции, специальный комитет, предназначенный для наблюдения за тайными расследованиями в Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, не собирался почти семь лет. Это расследование показало, что сигареты на сумму более 127 миллионов долларов, купленные бюро, исчезли в результате серии тайных расследований, направленных на отслеживание контрабанды сигарет на черном рынке.
В одном из расследований бюро заплатило секретному информатору из табачной промышленности почти 5 миллионов долларов на «коммерческие расходы» за его помощь в деле. (Агентство получило новые полномочия в 2004 году, что позволило ему брать деньги, изъятые в ходе тайных расследований, и «направлять» их обратно в будущие операции, что является источником миллионов доходов.)
Было обнаружено, что финансовый надзор отсутствовал и в тайных операциях IRS. Согласно обзору, проведенному в 2012 году генеральным инспектором Министерства финансов, подробный анализ денег, потраченных на некоторые тайные операции, занял четыре с половиной года.
Пересечение проводов
По словам сотрудников правоохранительных органов, в федеральном правительстве работа под прикрытием стала настолько распространенной, что агенты под прикрытием иногда расследуют предполагаемого преступника, который оказывается кем-то из другого агентства. В некоторых случаях агенты даже нацеливались друг на друга, прежде чем поняли, что оба работают на федеральное правительство.
«Есть множество историй о неудачных операциях под прикрытием», — сказал в интервью Джефф Силк, давний агент под прикрытием и руководитель Управления по борьбе с наркотиками. «Люди всегда спотыкаются и падают о ящики друг друга».
Г-н Силк, вышедший на пенсию в этом году, привел дело, которое он курировал, в котором Управление по борьбе с наркотиками прослушивало телефонные разговоры подозреваемых в наркобизнесе в Атланте только для того, чтобы обнаружить, что агенты иммиграционной и таможенной службы под прикрытием пытались внедриться в ту же сеть. К делу также были привлечены ФБР и Департамент полиции Нью-Йорка.
По словам официальных лиц, чтобы избежать таких проблем, они ужесточили политику «разрешения конфликтов», которая предназначена для предупреждения агентств о секретных операциях друг друга. Но проблемы остались, говорят чиновники.
Невозможно сказать, насколько эффективны действия правительства, или оценить, перевешивают ли выгоды затраты, поскольку мало информации о них раскрывается общественности. Большинство федеральных агентств отказались обсуждать количество нанятых ими агентов под прикрытием или типы расследований, которыми они занимались. Цифры считаются конфиденциальными и не указываются в государственных бюджетных документах, и даже чиновники Министерства юстиции говорят, что они не уверены, сколько агентов работают под прикрытием.
Но нынешние и бывшие сотрудники правоохранительных органов заявили, что число федеральных агентов, выполняющих такую работу, исчисляется тысячами, и многие агентства в последние годы пополнили свои ряды или создали новые подразделения под прикрытием. Сотрудник разведки Министерства внутренней безопасности, который говорил на условиях анонимности для обсуждения секретных вопросов, сказал, что одно только агентство ежегодно тратило 100 миллионов долларов на свои операции под прикрытием. При большом количестве агентов под прикрытием в ФБР и других местах затраты могут достигать сотен миллионов долларов в год.
При выборке таких работников анализ общедоступных резюме показал, что с 2001 года более 1100 нынешних или бывших федеральных служащих в 40 агентствах указали работу под прикрытием в Соединенных Штатах как часть своих обязанностей. Более половины всей описанной ими работы связано с незаконной торговлей наркотиками. Отмывание денег, расследования банд и организованной преступности составляют вторую по величине группу операций.
В документах отмечается, что значительный рост работы под прикрытием связан с онлайн-деятельностью, когда агенты выходят в Интернет, выдавая себя за девочек-подростков, чтобы ловить хищников или перехватывать электронные письма и другие сообщения. У ФБР, Министерства внутренней безопасности и Пентагона есть учебные программы для операций под прикрытием в Интернете.
Обвиняемые, которых преследуют в ходе тайных расследований, часто выдвигают аргументы в защиту «провокации», утверждая, что агенты, по сути, заманили их в преступное деяние, будь то покупка наркотиков у агента под прикрытием или предоставление мошеннических государственных услуг.
Но защита от провокации редко достигает успеха в суде.
В делах о терроризме — области, в которой ФБР наиболее агрессивно прибегало к тайным уколам — у прокуратуры отличный послужной список в отклонении заявлений о провокации. «Я призываю вас найти одно из тех дел, в которых подсудимый был оправдан, отстаивая эту защиту», — сказал Роберт С. Мюллер III, бывший директор ФБР, выступая в этом году.
Анализ Times показал, что в вооруженных силах и их следственных органах в Соединенных Штатах работает почти столько же агентов под прикрытием, сколько и в ФБР. , на широкую общественность в составе объединенных федеральных оперативных групп, объединяющих военных, разведчиков и специалистов правоохранительных органов.
В Верховном суде все более чем 150 полицейских проходят подготовку по тактике работы под прикрытием, по словам представителя федеральных правоохранительных органов на условиях анонимности, поскольку это связано с внутренними мерами безопасности. Во время крупных акций протеста по таким вопросам, как аборты, небольшие группы тайных офицеров слоняются — обычно позади толпы — в поисках потенциальных беспорядков.
По словам чиновника, агенты, часто моложаво выглядящие, обычно «одеваются» и носят рюкзаки, чтобы незаметно слиться с толпой.
По словам чиновника, во время одной из недавних акций протеста агент под прикрытием, а не офицер в форме, вошел в центр толпы протестующих, чтобы проверить отчет о подозрительной сумке, прежде чем определить, что угрозы не было. Использование агентов под прикрытием рассматривается как более эффективный способ наблюдения за большими скоплениями людей.
Представитель Верховного суда, сославшись на политику не обсуждать меры безопасности, отказался говорить об использовании агентов под прикрытием. Г-н Герман, бывший агент ФБР под прикрытием, сказал, что был обеспокоен, узнав, что Верховный суд регулярно использовал сотрудников под прикрытием, чтобы изображать из себя демонстрантов и наблюдать за крупными протестами.
«Существует опасность для демократии, — сказал он, — когда полиция проникает в протесты, когда нет разумных оснований подозревать преступность».
Майкл С. Шмидт предоставил репортаж.
https://www.nytimes.com/2014/11/16/us/more-federal-agencies-are-using-undercover-operations.html